Operațiune DIICOT împotriva unei rețele internaționale de escroci online
Pe 9 și 10 aprilie 2025, procurorii DIICOT au desfășurat o amplă operațiune care a inclus 46 de percheziții în România și Marea Britanie, vizând un grup infracțional organizat suspectat de spălare de bani și înșelăciuni informatice. Gruparea, activă din august 2024, a fost implicată în înșelarea a peste 100 de victime din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, prin inducerea în eroare a investitorilor cu promisiuni de câștiguri rapide prin platforme de tranzacționare false. În urma acțiunilor, 12 persoane au fost reținute, iar alte 33 au fost plasate sub control judiciar. Autoritățile au confiscat sume considerabile de bani și echipamente electronice utilizate în activitățile infracționale. Rețeaua a generat un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro, folosind conturi bancare deschise în Marea Britanie de persoane vulnerabile din România. Acțiunea a beneficiat de sprijin internațional, implicând autorități din România, Marea Britanie și Franța.
Surse (24)
Articole din presă despre acest subiect
Cinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
Cinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
Poliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni financiare internaționale.
O rețea de escroci a înșelat victime din mai multe țări europene, obținând peste 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro în șase ani.
O rețea de fraudă informatică a fost destructurată de DIICOT, implicând 35 de suspecți care au înșelat victime din mai multe țări europene.
Ancheta DIICOT a dus la destructurarea unui grup infracțional organizat care a operat un call-center pentru înșelăciuni financiare internaționale.
Douăsprezece persoane au fost reținute și 33 plasate sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune cu investiții, după percheziții efectuate de Poliția Română și DIICOT.
Poliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei operațiuni împotriva unui grup infracțional organizat implicat în spălare de bani și înșelăciuni informatice.
Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane și au pus sub control judiciar alte 33, într-un caz de înșelăciune internațională legat de investiții.
O rețea de brokeri falși a fost destructurată de DIICOT, cu 12 reținuți și 33 de persoane cercetate pentru înșelăciuni internaționale.
Procurorii DIICOT din Buzău au derulat o operațiune complexă împotriva unei rețele de fraudă informatică care a obținut peste 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro în șase ani.
O rețea de brokeri escroci a fost descoperită, folosind nume celebre pentru a înșela clienți din mai multe țări.
O rețea de escroci online, implicând peste 50 de persoane, a fost descoperită în România, folosind nume celebre pentru a înșela clienții din mai multe țări.
DIICOT a demarat o anchetă împotriva unei rețele de brokeri care au înșelat peste 24.000 de victime în Germania, folosind nume cunoscute pentru a promova investiții false.
DIICOT a demarat o anchetă împotriva unei rețele de brokeri care au înșelat peste 24.000 de victime în Germania, folosind nume cunoscute pentru a promova investiții false.
Procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziții în mai multe județe din România și în Marea Britanie, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare a banilor.
35 de suspecți români au fost implicați într-o rețea de spălare a banilor proveniți din fraude informatice, cu sume totale depășind 1,5 milioane de lire sterline.
Procurorii DIICOT au desfășurat 31 de percheziții în România și Marea Britanie într-un caz de grup infracțional organizat implicat în spălarea banilor și fraude informatice.
Autoritățile române și britanice au efectuat 31 de percheziții în cadrul unei anchete privind spălarea de bani și fraudă informatică, vizând o rețea de 35 de români.
Poliția Română și DIICOT au efectuat percheziții în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat implicat în spălarea banilor și fraude informatice.
Zeci de percheziții au avut loc în România și Marea Britanie într-un caz de spălare a banilor și constituire de grup infracțional organizat, implicând 35 de suspecți români.
DIICOT a descoperit un grup infracțional organizat care a înșelat persoane din mai multe țări prin intermediul unui call-center, începând cu august 2024.
Peste 50 de suspecți, români și străini, sunt anchetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat care a înșelat persoane interesate de investiții.
Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în București într-o operațiune de combatere a unei fraude internaționale pe internet.