Operațiune DIICOT împotriva unei rețele internaționale de escroci online
Pe 9 și 10 aprilie 2025, procurorii DIICOT au desfășurat o amplă operațiune care a inclus 46 de percheziții în România și Marea Britanie, vizând un grup infracțional organizat suspectat de spălare de bani și înșelăciuni informatice. Gruparea, activă din august 2024, a fost implicată în înșelarea a peste 100 de victime din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, prin inducerea în eroare a investitorilor cu promisiuni de câștiguri rapide prin platforme de tranzacționare false. În urma acțiunilor, 12 persoane au fost reținute, iar alte 33 au fost plasate sub control judiciar. Autoritățile au confiscat sume considerabile de bani și echipamente electronice utilizate în activitățile infracționale. Rețeaua a generat un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro, folosind conturi bancare deschise în Marea Britanie de persoane vulnerabile din România. Acțiunea a beneficiat de sprijin internațional, implicând autorități din România, Marea Britanie și Franța.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
24 articole din 14 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Cinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
acum 1 anCinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
acum 1 anPoliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni financiare internaționale.
acum 1 anO rețea de escroci a înșelat victime din mai multe țări europene, obținând peste 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro în șase ani.
acum 1 anO rețea de fraudă informatică a fost destructurată de DIICOT, implicând 35 de suspecți care au înșelat victime din mai multe țări europene.
acum 1 anAncheta DIICOT a dus la destructurarea unui grup infracțional organizat care a operat un call-center pentru înșelăciuni financiare internaționale.
acum 1 anDouăsprezece persoane au fost reținute și 33 plasate sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune cu investiții, după percheziții efectuate de Poliția Română și DIICOT.
acum 1 anPoliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei operațiuni împotriva unui grup infracțional organizat implicat în spălare de bani și înșelăciuni informatice.
acum 1 anProcurorii DIICOT au reținut 12 persoane și au pus sub control judiciar alte 33, într-un caz de înșelăciune internațională legat de investiții.
acum 1 anO rețea de brokeri falși a fost destructurată de DIICOT, cu 12 reținuți și 33 de persoane cercetate pentru înșelăciuni internaționale.
acum 1 anProcurorii DIICOT din Buzău au derulat o operațiune complexă împotriva unei rețele de fraudă informatică care a obținut peste 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro în șase ani.
acum 1 anO rețea de brokeri escroci a fost descoperită, folosind nume celebre pentru a înșela clienți din mai multe țări.
acum 1 an