Operațiune internațională împotriva fraudei cu TVA coordonată de Parchetul European
Parchetul European, condus de Laura Kövesi, a coordonat o operațiune internațională care a dus la arestarea a trei suspecți implicați într-o schemă de fraudă cu TVA în valoare de 50 de milioane de euro, legată de comerțul cu bunuri electronice. Operațiunea a inclus percheziții în Germania, Bulgaria și Polonia, desfășurate în colaborare cu autoritățile fiscale și de poliție din aceste țări. Suspecții sunt acuzați că au administrat firme germane care realizau tranzacții fictive, încasând ilegal rambursări de TVA. Doi dintre suspecți au fost eliberați după ce au cooperat cu autoritățile, oferind informații despre liderii rețelei. Ancheta face parte dintr-o investigație mai amplă, denumită Midas, care vizează fraude cu TVA în 17 țări, cu daune totale estimate la 195 de milioane de euro.
Surse (3)
Articole din presă despre acest subiect
Operațiunea coordonată de Parchetul European a dus la percheziții în Germania, Bulgaria și Polonia, vizând o rețea de crimă organizată implicată în fraudă cu TVA.
Parchetul European a coordonat o operațiune internațională împotriva unei rețele de fraudă TVA, rezultând în arestarea a trei suspecți și investigarea unei scheme de 50 de milioane de euro.
Trei suspecți au fost arestați într-o anchetă a Parchetului European privind o fraudă cu TVA de 50 de milioane de euro legată de comerțul cu bunuri electronice.