Operațiunea Mela: Percheziții și arestări în Europa pentru fraudă cu TVA de 48 milioane euro
Vineri, Parchetul European a desfășurat peste 100 de percheziții simultane în șapte țări europene, inclusiv România, în cadrul unei investigații denumite Mela, vizând o rețea de firme fantomă implicate în fraudă cu TVA. În urma acțiunilor, șapte suspecți au fost arestați în Germania, Spania și Olanda, iar autoritățile au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, inclusiv echipamente electronice și documente. Suspecții sunt acuzați că au fraudat 48 de milioane de euro prin vânzarea de produse electronice, provocând o concurență neloială.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
3 articole din 3 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Peste 100 de percheziții au avut loc în șapte țări europene, inclusiv România, în cadrul unei anchete EPPO privind o fraudă de 48 de milioane de euro cu TVA în comerțul de electronice.
acum 8 luniOperațiunea Mela a dus la arestarea a șapte suspecți implicați în fraudarea a 48 de milioane de euro în TVA.
acum 8 luniŞapte suspecţi au fost arestaţi în urma unei anchete europene privind frauda de TVA, cu percheziţii în şapte ţări, inclusiv România.
acum 8 luni