Operațiunea Mela: Peste 100 de percheziții și șapte arestări în Europa pentru fraudă cu TVA
Parchetul European a coordonat o operațiune denumită Mela, desfășurată vineri, care a dus la arestarea a șapte suspecți în Germania, Spania și Olanda, în cadrul unei investigații privind o rețea de firme fantomă implicate în fraudă cu TVA, estimată la 48 de milioane de euro. Autoritățile au efectuat peste 100 de percheziții în șapte țări europene, inclusiv România, confiscând bunuri în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, inclusiv documente și echipamente electronice. Suspecții sunt acuzați că au aplicat fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzările de produse electronice, generând astfel o concurență neloială.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
7 articole din 7 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Peste 100 de percheziții au avut loc în șapte țări europene, inclusiv România, în cadrul unei anchete EPPO privind o fraudă de 48 de milioane de euro cu TVA în comerțul de electronice.
acum 8 luniOperațiunea Mela a dus la arestarea a șapte suspecți implicați în fraudarea a 48 de milioane de euro în TVA.
acum 8 luniŞapte suspecţi au fost arestaţi în urma unei anchete europene privind frauda de TVA, cu percheziţii în şapte ţări, inclusiv România.
acum 8 luniŞapte suspecţi au fost arestaţi în urma unei anchete europene privind frauda cu TVA, cu percheziţii în şapte ţări, inclusiv România.
acum 8 luniAutoritățile europene, inclusiv din România, au arestat șapte persoane într-o amplă operațiune împotriva unei rețele de fraudă cu TVA.
acum 8 luniAutoritățile europene au efectuat peste 100 de percheziții și au arestat șapte suspecți într-o anchetă de fraudă de TVA de 48 milioane de euro.
acum 8 luniAutoritățile europene, inclusiv din România, au arestat șapte persoane într-o amplă operațiune împotriva unei rețele de fraudă cu TVA.
acum 8 luni