Operațiuni de amploare ale autorităților române pentru fraude economice și evaziune de peste 500 de milioane de lei
Polițiștii și inspectorii ANAF au desfășurat marți o serie de acțiuni coordonate vizând rețele infracționale acuzate de fraude economice și evaziune fiscală în domenii cheie, cu un impact total asupra bugetului de stat ce depășește jumătate de miliard de lei. Cea mai vastă operațiune a vizat gestionarea deșeurilor, unde au fost puse în executare 83 de mandate de percheziție în București și 13 județe pentru destructurarea unei scheme prin care 27 de firme ar fi raportat fictiv cantități uriașe de ambalaje reciclate între 2021 și 2025, generând un prejudiciu estimat la 237 de milioane de lei. În paralel, polițiștii din Călărași și București au efectuat peste 30 de percheziții într-un dosar privind majorarea artificială de zece ori a prețurilor pentru măști și dezinfectanți în perioada 2020-2024, activitate care ar fi prejudiciat statul cu 4 milioane de lei în urma unor tranzacții de peste 30 de milioane de lei. Totodată, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a identificat un circuit financiar complex format din peste 70 de firme afiliate, inclusiv postul Realitatea Plus, care ar fi acumulat datorii de aproximativ 260 de milioane de lei prin tranzacții artificiale intragrup și servicii de promovare electorală fără justificare economică reală. Zeci de persoane au fost conduse la audieri sub acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals și spălare de bani, autoritățile continuând verificările pentru stabilirea situației fiscale reale și recuperarea prejudiciilor.
Surse (23)
Articole din presă despre acest subiect
ANAF a descoperit un circuit financiar suspect de peste 15 milioane de lei pentru servicii de promovare electorală
Poliția a efectuat peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă de 236 de milioane de lei privind raportarea falsă a deșeurilor reciclate
ANAF a identificat nereguli financiare majore și circuite de tranzacționare suspecte la firmele deținute de Maricel Păcuraru
ANAF a identificat dezechilibre financiare majore și circuite economice închise la firmele deținute de proprietarul unui post TV
ANAF și DNA investighează o rețea de firme coordonată de Maricel Păcuraru pentru datorii de 250 de milioane de lei
Peste 80 de percheziții la firme de colectare a deșeurilor într-un dosar de fraudă de 240 de milioane de lei
Poliția Capitalei desfășoară 83 de percheziții într-un dosar de fraudă cu deșeuri cu un prejudiciu de 237 de milioane de lei
Consilierul premierului Iancu Guda a salutat intervenția ANAF la grupul care controlează Realitatea Plus pentru datorii de 259 milioane de lei.
Percheziții în București și opt județe într-un dosar de fraudă cu măști și dezinfectanți supraevaluați
Poliția Capitalei desfășoară 83 de percheziții într-un dosar de fraudă cu deșeuri cu un prejudiciu de 237 de milioane de lei
Poliția Capitalei desfășoară 83 de percheziții într-un dosar de fraudă cu deșeuri cu un prejudiciu de 237 milioane de lei
ANAF și poliția efectuează 32 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și creștere artificială a prețurilor la produse medicale
ANAF investighează o rețea de 70 de firme, inclusiv Realitatea Plus, pentru datorii de 260 de milioane de lei
Poliția Română desfășoară 83 de percheziții într-un dosar de fraudă cu deșeuri cu un prejudiciu de 237 de milioane de lei
Polițiștii au efectuat 32 de percheziții în București și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală privind produse medicale supraevaluate
ANAF a descoperit o rețea de 70 de firme, inclusiv o televiziune, cu datorii de 259 milioane de lei către stat
Poliția a efectuat 32 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală privind vânzarea de măști și dezinfectanți la prețuri supraevaluate
ANAF investighează un mecanism de evaziune fiscală de peste 259 de milioane de lei în care ar fi implicată și televiziunea Realitatea Plus
Poliția efectuează 39 de percheziții într-un dosar de fraudă cu materiale sanitare supraevaluate de peste 10 ori
Poliția Română a efectuat 32 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală privind supraevaluarea prețului la măști și dezinfectanți
ANAF investighează o rețea de 70 de firme pentru o evaziune fiscală de peste 259 de milioane de lei
ANAF a descoperit o schemă de evaziune de peste 250 de milioane de lei în care ar fi implicată și televiziunea Realitatea Plus
ANAF investighează un grup de firme din media și securitate pentru datorii de peste 259 de milioane de lei