Operațiuni masive de combatere a evaziunii fiscale în București și în țară: DNA și Poliția investighează fraude în transportul alternativ și contabilitate fictivă
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală împotriva a 11 persoane suspectate că au coordonat o rețea de firme ce operau ilegal pe platformele de transport alternativ, utilizând peste 1.000 de șoferi fără forme legale pentru a evita plata taxelor și a contribuțiilor sociale. Schema infracțională ar fi generat un prejudiciu de 28 de milioane de lei între anii 2020 și 2024, prin folosirea unor interpuși și transferarea activității între diferite entități juridice pentru a eluda controalele fiscale. În paralel, polițiștii din Mureș au desfășurat 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar distinct de evaziune fiscală, vizând un grup de firme care ar fi înregistrat facturi fictive în evidențele contabile pe parcursul a cinci ani. Această a doua operațiune vizează un prejudiciu estimat la 2 milioane de lei, acțiunile fiind concentrate pe identificarea probelor necesare pentru documentarea întregii activități ilicite desfășurate în perioada 2020-2025.
Surse (18)
Articole din presă despre acest subiect
DNA a pus sub urmărire penală 11 persoane pentru o evaziune fiscală de peste 5,6 milioane de euro în transportul alternativ
DNA efectuează percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală în transportul alternativ cu un prejudiciu de 28 de milioane de lei
Procurorii anticorupție efectuează percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 28 de milioane de lei în domeniul transportului alternativ.
DNA efectuează percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 28 de milioane de lei în transportul alternativ.
DNA a efectuat percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 28 de milioane de lei în domeniul transportului alternativ
DNA efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 18 milioane de lei legat de transportul alternativ
DNA a efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei în sectorul transportului alternativ
Procurorii DNA au efectuat cinci percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei.
Procurorii DNA efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei.
Poliția Română desfășoară 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
Poliția a descins la 40 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
Polițiștii desfășoară 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
Polițiștii desfășoară 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane de lei
Polițiștii desfășoară 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală de 2 milioane de lei
Polițiștii desfășoară 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei.
Polițiștii prahoveni au efectuat percheziții în cinci județe într-un dosar de înșelăciune prin mesaje de tip SMS false
Polițiștii au efectuat șapte percheziții într-un dosar de înșelăciune prin metoda SMS care a vizat persoane vârstnice
Poliția Română a efectuat 14 percheziții în mai multe județe în dosare de fraudă prin SMS și intimidare de martori