Operațiuni masive de combatere a evaziunii fiscale în București și în țară: DNA și Poliția investighează fraude în transportul alternativ și contabilitate fictivă
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală împotriva a 11 persoane suspectate că au coordonat o rețea de firme ce operau ilegal pe platformele de transport alternativ, utilizând peste 1.000 de șoferi fără forme legale pentru a evita plata taxelor și a contribuțiilor sociale. Schema infracțională ar fi generat un prejudiciu de 28 de milioane de lei între anii 2020 și 2024, prin folosirea unor interpuși și transferarea activității între diferite entități juridice pentru a eluda controalele fiscale. În paralel, polițiștii din Mureș au desfășurat 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar distinct de evaziune fiscală, vizând un grup de firme care ar fi înregistrat facturi fictive în evidențele contabile pe parcursul a cinci ani. Această a doua operațiune vizează un prejudiciu estimat la 2 milioane de lei, acțiunile fiind concentrate pe identificarea probelor necesare pentru documentarea întregii activități ilicite desfășurate în perioada 2020-2025.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
18 articole din 11 publicații, ordonate de la cel mai recent.
DNA a pus sub urmărire penală 11 persoane pentru o evaziune fiscală de peste 5,6 milioane de euro în transportul alternativ
acum 5 luniDNA efectuează percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală în transportul alternativ cu un prejudiciu de 28 de milioane de lei
acum 5 luniProcurorii anticorupție efectuează percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 28 de milioane de lei în domeniul transportului alternativ.
acum 5 luniDNA efectuează percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 28 de milioane de lei în transportul alternativ.
acum 5 luniDNA a efectuat percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 28 de milioane de lei în domeniul transportului alternativ
acum 5 luniDNA efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 18 milioane de lei legat de transportul alternativ
acum 5 luniDNA a efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei în sectorul transportului alternativ
acum 5 luniProcurorii DNA au efectuat cinci percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei.
acum 5 luniProcurorii DNA efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei.
acum 5 luniPoliția Română desfășoară 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
acum 5 luniPoliția a descins la 40 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
acum 5 luniPolițiștii desfășoară 40 de percheziții în București și șase județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane de lei
acum 5 luni