Parchetul European a destructurat rețeaua „Nimmersatt”: Percheziții și arestări într-o fraudă de 30 de milioane de euro cu mașini din SUA
Parchetul European a desfășurat peste 40 de percheziții în Lituania și a arestat cinci persoane în cadrul operațiunii „Nimmersatt”, vizând o rețea internațională care importa ilegal autoturisme grav avariate din Statele Unite pentru a le vinde pe piața europeană. Membrii grupării sunt acuzați că au cauzat un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro prin evaziune fiscală și utilizarea unor documente false pentru evitarea taxelor vamale, comercializând ulterior vehiculele în state precum România sau Germania sub pretextul unei stări tehnice excelente. În realitate, mașinile prezentau deficiențe structurale majore și riscuri de siguranță ascunse prin reparații superficiale, ancheta ducând recent și la reținerea altor 25 de persoane pentru audieri în acest dosar complex de fraudă și spălare de bani.
Surse (6)
Articole din presă despre acest subiect
Parchetul European a coordonat peste 40 de percheziții în Lituania vizând o rețea care vindea mașini avariate din SUA în țări europene, inclusiv în România.
Parchetul European a coordonat peste 40 de percheziții și noi arestări în Lituania într-un dosar de fraudă cu mașini avariate din SUA
Investigația „Nimmersatt” dezvăluie o rețea vastă de fraudă cu mașini avariate importate din SUA și spălare de bani prin firme din România
Parchetul European a destructurat o rețea care vindea epave auto din SUA ca mașini în stare bună, cauzând un prejudiciu de zeci de milioane de euro.
Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care vindea în Europa mașini declarate daună totală în SUA
Parchetul European a destructurat o rețea care vindea mașini avariate din SUA ca fiind aproape noi în Europa, inclusiv în România