Parchetul European acuză 12 inculpați de fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanțate din fonduri europene
Parchetul European a trimis Tribunalului București un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați, inclusiv șase persoane fizice și șase societăți comerciale, acuzați de fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro legată de proiecte IT finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Ancheta, desfășurată între 2019 și 2022, a relevat utilizarea de documente false pentru obținerea necuvenită a fondurilor, implicând operațiuni comerciale fictive. Activitățile de investigare s-au desfășurat în mai multe țări, inclusiv Cipru, Cehia, Malta, Monaco, Statele Unite și Ucraina, cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Inculpații, printre care se numără persoane cu legături cu omul de afaceri Sebastian Ghiță, riscă pedepse cu închisoarea de până la zece ani și amenzi semnificative, iar unele firme implicate ar putea fi sancționate cu confiscarea activelor. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în acest dosar, iar investigațiile continuă să se extindă.
Surse (13)
Articole din presă despre acest subiect
Parchetul European a trimis în judecată un grup de șase persoane și șase firme pentru fraudă de 9,5 milioane de euro din fonduri europene.
Parchetul European a trimis un dosar de fraudă de 9,5 milioane de euro la Tribunalul București, implicând șase persoane și șase firme în proiecte IT finanțate de UE.
Parchetul European a dezvăluit o fraudă de 9,5 milioane de euro legată de proiecte IT finanțate de UE.
Parchetul European a deschis o anchetă internațională privind o fraudă de 9,5 milioane de euro cu fonduri europene, implicând 12 inculpați, inclusiv legături cu omul de afaceri Sebastian Ghiță.
Parchetul European a trimis în judecată 12 persoane și firme legate de Sebastian Ghiță pentru fraudarea fondurilor europene destinate proiectelor IT.
Parchetul European a trimis un rechizitoriu Tribunalului București, acuzând 12 inculpați de fraudă de 9,5 milioane de euro legată de fonduri europene pentru proiecte IT.
Parchetul European a trimis un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați pentru fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanțate de UE.
Parchetul European a înaintat un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi pentru fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanţate de UE.
Parchetul European a trimis un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi pentru fraudă cu fonduri europene, implicând proiecte IT false.
Parchetul European a înaintat un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi pentru fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanţate de UE.
Parchetul European a înaintat un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi pentru fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanţate de UE.
EPPO și OLAF investighează o fraudă de 15 milioane de euro legată de proiecte informatice finanțate de UE în România.
Parchetul European a înaintat un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi pentru fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanţate de UE.