Parchetul European trimite în judecată un grup infracțional condus de un cetățean italian pentru fraudarea a peste 100 milioane euro din fonduri europene destinate proiectelor de apă și canalizare în România
Între 2019 și 2024, un grup infracțional condus de un cetățean italian a participat la 23 de licitații pentru proiecte de reabilitare a sistemelor de apă și canalizare în România, câștigând 13 contracte finanțate din fonduri europene și naționale, în valoare totală de circa 300 milioane euro. Gruparea a folosit consorții italiene, dintre care două erau interzise de autoritățile italiene pentru obținerea de contracte publice, asociindu-se cu firme românești pentru a obține aceste contracte. Membrii grupului au prezentat documente false și au falsificat bilanțuri, declarând cifre de afaceri de aproximativ 30 de ori mai mari decât cele reale, pentru a demonstra capacitatea financiară necesară participării la licitații. Ancheta, realizată cu sprijinul Parchetului European (EPPO) și Poliției Române, a evidențiat că prejudiciul cauzat României este estimat la peste 100 milioane euro, provenind din fonduri europene gestionate prin programe precum POIM și PDD. Suspecții au fost reținuți, iar trei persoane, inclusiv liderul italian, au fost trimise în judecată la Tribunalul București în 2025. EPPO a recomandat întărirea verificărilor pentru prevenirea unor astfel de fraude în viitor.
Surse (10)
Articole din presă despre acest subiect
Trei persoane au fost trimise în judecată pentru fraudă cu fonduri europene de 100 de milioane de euro în România.
Trei persoane au fost trimise în judecată pentru fraudarea fondurilor europene în valoare de 100 de milioane de euro, implicând un grup infracțional condus de un cetățean italian.
Parchetul European a deschis o anchetă penală împotriva unui grup infracțional implicat în fraudarea fondurilor europene în valoare de peste 100 de milioane de euro în România.
Parchetul European a destructurat o rețea infracțională implicată în fraude cu fonduri UE în România, cu conexiuni italiene, și a trimis dosarul către Tribunalul București.
Parchetul European din București a destructurat o grupare criminală implicată în fraudarea a peste 100 milioane euro din fonduri europene și naționale, fiind inculpați cetățeni italieni și români.
Parchetul European a trimis în judecată un grup infracțional implicat în fraudă de 100 milioane euro în România, cu legături în mafia italiană.
Un grup infracțional italian, implicat în fraudă cu fonduri europene în România, a fost destructurat de autoritățile europene și române, fiind reținuți mai mulți membri, inclusiv liderul rețelei.
Parchetul European a sesizat Tribunalul București cu un dosar penal privind o fraudă de peste 100 de milioane de euro implicând fonduri europene și naționale, în care sunt vizate trei persoane, inclusiv un cetățean italian.
Parchetul European a trimis Tribunalului București dosarul unui grup infracțional implicat în fraudă cu fonduri europene și naționale în valoare de peste 100 de milioane de euro.
Un cetățean italian a fost reținut pentru implicare într-un grup infracțional care a fraudat fonduri UE în România între 2019 și 2024.