Patru arestări și bunuri de lux confiscate în urma unei operațiuni internaționale de combatere a evaziunii fiscale
Autoritățile judiciare din România, Germania și Austria au desfășurat o operațiune coordonată pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor. În urma perchezițiilor simultane, inclusiv în București, procurorii DIICOT și partenerii externi au confiscat autoturisme de lux, sume în numerar și monede din aur și argint evaluate la sute de mii de euro. Patru cetățeni germani au fost arestați preventiv sub acuzația că au eludat plata contribuțiilor sociale și a obligațiilor fiscale, spălând ulterior fondurile prin transferuri internaționale și achiziții de metale prețioase. Acțiunea a fost declanșată în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile germane, vizând administratori ai unor firme care operau circuite financiare complexe.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
8 articole din 6 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Percheziții DIICOT în București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani coordonat de autoritățile germane
acum 3 luniPercheziții DIICOT în București și arestări într-un dosar internațional de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul construcțiilor.
acum 3 luniPercheziții internaționale în România, Germania și Austria într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în construcții
acum 3 luniAutoritățile române au efectuat percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani instrumentat de Germania
acum 3 luniPercheziții simultane în România, Germania și Austria într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor
acum 3 luniAutoritățile din România, Germania și Austria au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
acum 3 luniDIICOT și autoritățile germane au destructurat o rețea internațională de evaziune fiscală și spălare de bani
acum 3 luniDIICOT a efectuat percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani instrumentat de autoritățile germane
acum 3 luni