Percheziții ale Poliției într-un caz de evaziune fiscală la o clinică de cosmetică
Autoritățile au pus în executare mandate de percheziție domiciliară într-o investigație privind activitatea unei clinici de cosmetică medicală, suspectată de omisiunea înregistrării veniturilor în contabilitate în perioada 2017-2024. Anchetatorii verifică suspiciunile privind utilizarea sumelor neînregistrate în achiziții imobiliare menite să disimuleze originea fondurilor, operațiunea vizând colectarea de probe, înscrisuri și date informatice necesare continuării cercetărilor sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
3 articole din 2 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Un administrator de firmă din Constanța este cercetat pentru evaziune fiscală după ce a omis înregistrarea veniturilor timp de șase ani.
acum 1 lunăPolițiștii au efectuat percheziții la o clinică de înfrumusețare și la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.
acum 1 lunăAutoritățile au efectuat opt percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
acum 1 lună