Percheziții DNA în Argeș pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Pe 28 iulie 2025, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat nouă percheziții în județul Argeș, vizând 12 persoane fizice și 3 persoane juridice suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, în cadrul unei investigații ce acoperă perioada 2022-2024. Prejudiciul estimat adus statului depășește 9 milioane de euro, iar suma totală vizată în anchetă este de aproximativ 46,5 milioane de lei, incluzând rambursări ilegale de TVA. Acțiunile au avut loc la șase societăți comerciale, inclusiv în domeniile transporturilor și produselor alimentare, și la locuințele persoanelor implicate. De asemenea, DNA a blocat rambursări suplimentare în valoare de aproximativ 8,4 milioane lei. Dosarul a fost constituit în martie 2025 și continuă să fie gestionat de procurori specializați în combaterea fraudei financiare și fiscale.
Surse (9)
Articole din presă despre acest subiect
DNA Pitești investighează o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 9 milioane de euro.
Procurorii DNA investighează o evaziune fiscală estimată la 9 milioane de euro, implicând mai multe societăți comerciale.
Procurorii DNA investighează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani în județul Argeș, cu un prejudiciu estimat de peste 9 milioane de euro.
Procurorii DNA efectuează luni percheziţii în judeţul Argeş, vizând evaziunea fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane de euro.
Procurorii DNA efectuează luni percheziții în județul Argeș pentru a investiga evaziunea fiscală și spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane de euro.
Procurorii DNA au efectuat nouă percheziții în Argeș într-un dosar de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani, cu 12 suspecți implicați.
Procurorii DNA efectuează percheziții într-un dosar de rambursare de TVA și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de 9 milioane de euro.
Procurorii DNA efectuează percheziții pe 28 iulie 2025 într-un dosar de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani.
DNA efectuează percheziții într-un dosar de rambursări ilegale de TVA cu un prejudiciu estimat la 9 milioane de euro.