Percheziții în București pentru evaziune fiscală și spălare a banilor, prejudiciu de aproape 6 milioane de lei
Pe 5 decembrie 2025, polițiștii din București au efectuat 25 de percheziții la sediul firmei North Bucharest Investments și la domiciliile unor persoane fizice, inclusiv ale omului de afaceri Vlad Musteață, în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la 5.900.000 de lei. Autoritățile investighează un circuit financiar complex creat pentru a disimula veniturile din vânzări imobiliare și transferuri financiare din Republica Moldova. Persoanele suspectate urmează să fie audiate, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
6 articole din 5 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Percheziții la North Bucharest Investments pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
acum 7 luniPoliția Capitalei a efectuat 25 de percheziții în București și Ilfov într-o anchetă de evaziune fiscală și spălare a banilor.
acum 7 luniCinci suspecți au fost reținuți în urma perchezițiilor efectuate de polițiști în București, într-un caz de furturi din locuințe.
acum 7 luniPoliția a efectuat 25 de percheziții în București și Ilfov pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
acum 7 luniPoliția a efectuat 25 de percheziții în București și Ilfov pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
acum 7 luniPoliția Capitalei a reținut cinci suspecți implicați într-un grup specializat în furturi din locuințe și magazine, după percheziții efectuate pe 4 decembrie 2025.
acum 7 luni