Percheziții în București și Galați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Autoritățile au desfășurat două percheziții în București și în județul Galați vizând doi administratori de societate comercială suspectați de evaziune fiscală și spălare a banilor. Anchetatorii investighează omiterea declarării unor venituri obținute din vânzarea de schele metalice, activitate care ar fi cauzat un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Suspecții au fost identificați și urmează să fie audiați sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în cadrul cercetărilor pentru faptele săvârșite în perioada mai 2024 - martie 2025.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
3 articole din 3 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Poliția Capitalei a efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 5,6 milioane de lei.
acum 11 zileDoi administratori sunt cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de peste 5,6 milioane de lei.
acum 11 zilePolițiștii Capitalei au efectuat percheziții în București și Galați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor.
acum 11 zile