Percheziții în București și județe pentru delapidare și evaziune fiscală
Pe 15 mai 2025, polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat 32 de percheziții în București și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj, într-o anchetă privind un grup infracțional organizat acuzat de delapidare, fals în înscrisuri și tăinuire, cu un prejudiciu estimat la peste 7,2 milioane de lei. Activitatea infracțională a avut loc între august 2022 și martie 2023, implicând crearea de comenzi fictive pentru îngrășăminte și pesticide, care au fost vândute la prețuri sub valoarea de piață. 17 suspecți vor fi audiați la DIICOT. În aceeași zi, polițiștii bucureșteni au efectuat opt percheziții la domiciliul unui administrator și la sediile unor societăți comerciale din București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, în care administratorul este acuzat de sustragerea de fonduri și omisiunea înregistrării veniturilor, cauzând un prejudiciu de peste 3,36 milioane lei. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Surse (9)
Articole din presă despre acest subiect
DIICOT a efectuat percheziții în 32 de locații pentru a investiga o grupare implicată în delapidări prin falsuri în documente în domeniul agriculturii.
Poliția din București a efectuat percheziții în cadrul unui dosar de delapidare și evaziune fiscală.
Poliția din București a efectuat opt percheziții într-un caz de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu de peste 3.360.000 lei.
Poliția din București a efectuat percheziții într-un caz de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu de peste 3.360.000 lei.
Pe 15 mai, poliția a efectuat 32 de percheziții în București și alte județe pentru a destructura un grup criminal organizat specializat în delapidare.
Poliția efectuează 32 de percheziții în București și șase județe pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în delapidarea de îngrășăminte și pesticide.
Peste 30 de percheziții au loc în București și șase județe pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în delapidare.
Poliția desfășoară 32 de percheziții în București și șase județe într-un caz de delapidare și fals în înscrisuri.
Poliția efectuează 32 de percheziții în București și șase județe pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în delapidarea de îngrășăminte și pesticide.