Percheziții în București și Vâlcea într-o anchetă de spălare a banilor
Pe 17 decembrie 2025, procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea, vizând cinci suspecți implicați într-o rețea de spălare a banilor. Aceștia sunt acuzați că au facilitat deschiderea de conturi bancare utilizate de o grupare de criminalitate organizată pentru a spăla bani proveniți din activități infracționale, afectând atât persoane din România, cât și din străinătate. Audierile au loc la sediul DIICOT, cu sprijinul EUROPOL și al jandarmilor, iar ancheta continuă pentru a stabili întreaga rețea infracțională.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
7 articole din 7 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Poliția de Frontieră a efectuat 13 percheziții în București și Vâlcea într-un caz de spălare a banilor.
acum 7 luniCinci suspecți au fost arestați pentru implicarea într-o rețea de spălare a banilor în mai multe țări europene.
acum 7 luniProcurorii DIICOT au efectuat 13 percheziții în București și Vâlcea într-o anchetă de spălare a banilor.
acum 7 luniTreisprezece percheziții au avut loc în București și Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor.
acum 7 luniProcurorii DIICOT au efectuat 13 percheziții în București și Vâlcea într-un caz de spălare a banilor.
acum 7 luniTreisprezece percheziții au avut loc în București și Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor.
acum 7 luniPercheziții în București și Vâlcea într-un caz de spălare de bani legat de o rețea internațională.
acum 7 luni