Percheziții în Timiș și alte județe pentru delapidare și spălare de bani în cadrul unui proiect de energie regenerabilă
Pe 26 martie 2025, procurorii DIICOT au desfășurat 66 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în București, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. Administratorii unei firme din Timiș, împreună cu alți colaboratori, sunt acuzați că, din 2018, au implementat un mecanism complex de însușire a fondurilor destinate unui proiect de energie regenerabilă, provocând un prejudiciu estimat la peste 66 de milioane de lei. Aceștia au folosit transferuri ilegale de criptomonede pentru a obține sume importante de bani, care au fost ulterior convertite în monedă fiduciară și utilizate în scopuri personale. În urma acțiunilor, au fost emise 15 mandate de aducere pentru audieri, iar doi bărbați au fost reținuți, fiind acuzați de înșelăciune și spălare de bani. Ancheta a relevat implicarea specialiștilor în domeniile informatic, contabil și fiscal în schemele infracționale.
Surse (5)
Articole din presă despre acest subiect
Doi bărbați din Timiș au fost reținuți de DIICOT pentru înșelăciune în domeniul energiei regenerabile, obținând peste 17 milioane de dolari prin promisiuni false de investiții în parcuri fotovoltaice.
15 persoane au fost audiate în urma unei scheme infracționale legate de investiții în criptomonede pentru proiecte de energie regenerabilă.
Procurorii DIICOT au efectuat 66 de percheziții în Timiș și alte județe, într-un caz de grup infracțional organizat implicat în delapidare și spălare de bani.
Aproape 70 de percheziții au avut loc în mai multe județe din România într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Poliția și procurorii efectuează 66 de percheziții în mai multe județe, vizând o grupare acuzată de delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 66 de milioane de lei.