Percheziții în Timiș și alte județe pentru delapidare și spălare de bani în domeniul energiei regenerabile
Pe 26 martie 2025, procurorii DIICOT au desfășurat 66 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în București, într-un caz de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, având un prejudiciu estimat la peste 66 de milioane de lei. Grupul, activ din 2018, este format din administratori ai unei firme de energie regenerabilă și specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au folosit fondurile destinate proiectelor pentru a obține criptomonede, ulterior convertite în monedă fiduciară și utilizate în scopuri personale. Ancheta a dus la reținerea a 15 persoane, iar suspecții sunt acuzați de înșelăciune, delapidare și spălare de bani, fiind implicați în scheme complexe de fraudă. Autoritățile au descoperit că banii obținuți au fost folosiți pentru achiziții de bunuri de lux și împrumuturi, știind că provin din activități ilegale.
Surse (8)
Articole din presă despre acest subiect
Doi bărbați din Timiș au fost reținuți de DIICOT pentru înșelăciune în domeniul energiei regenerabile, obținând peste 17 milioane de dolari prin promisiuni false de investiții în parcuri fotovoltaice.
15 persoane au fost audiate în urma unei scheme infracționale legate de investiții în criptomonede pentru proiecte de energie regenerabilă.
Procurorii DIICOT au efectuat 66 de percheziții în Timiș și alte județe, într-un caz de grup infracțional organizat implicat în delapidare și spălare de bani.
Aproape 70 de percheziții au avut loc în mai multe județe din România într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Poliția și procurorii efectuează 66 de percheziții în mai multe județe, vizând o grupare acuzată de delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 66 de milioane de lei.
Doi oameni de afaceri sunt acuzați de DIICOT de constituirea unui grup infracțional pentru delapidarea unei companii de energie regenerabilă.
Poliția și procurorii efectuează 66 de percheziții în mai multe județe pentru a investiga un caz de delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 66 de milioane de lei.
DIICOT a descoperit o rețea de criminalitate organizată în Timiș, implicată în delapidarea fondurilor unei firme de energie regenerabilă, cu un prejudiciu de peste 66 milioane lei.