Percheziții la grupul Tinmar pentru înșelăciune și spălare de bani în domeniul energiei
Pe 6 noiembrie 2025, procurorii Parchetului General au efectuat percheziții la sediile firmelor din grupul Tinmar, suspectându-le de înșelăciune și spălare de bani prin manipularea artificială a prețului energiei electrice. Anchetatorii investighează tranzacții interne realizate între aprilie și august 2022, care ar fi permis obținerea de compensații necuvenite de la stat. Reprezentanții Tinmar contestă acuzațiile, afirmând că activitățile lor au fost anterior verificate fără a se constata nereguli.
Surse (70)
Articole din presă despre acest subiect
Percheziții la Combinatul Siderurgic Liberty Galați în cadrul operațiunii naționale 'Jupiter 4'.
Percheziții la Liberty Galați pentru infracțiuni economice grave.
Procurorii efectuează percheziții în Galați, Ilfov și București într-un caz de delapidare și evaziune fiscală de 300 milioane euro.
Procurorii efectuează percheziții la Liberty Galați pentru delapidare și evaziune fiscală.
Liberty Galați este implicată într-un scandal de delapidare și evaziune fiscală legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze.
Procurorii au efectuat percheziții la combinatul Liberty Galați în cadrul unei anchete de fraudă majoră.
Operațiunea JUPITER 4 a dus la 88 de percheziții în întreaga țară pentru combaterea infracțiunilor economice.
Operațiunea JUPITER 4 continuă cu 88 de percheziții în întreaga țară pentru combaterea infracțiunilor economice.
Procurorii au efectuat percheziții în cadrul unei investigații de delapidare și evaziune fiscală la compania Sidex, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.
Grupul Tinmar este investigat pentru manipularea prețului energiei electrice și obținerea de compensații necuvenite de la stat.
Procurorii efectuează percheziții în cazul unei societăți comerciale implicate în delapidare și evaziune fiscală.
Operaţiunea JUPITER 4 continuă cu 88 de percheziţii în întreaga ţară pentru combaterea infracţiunilor economice.
Procurorii au efectuat astăzi percheziții în Galați, Ilfov și București într-un caz de delapidare și evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.
Procurorii au efectuat percheziții la conducerea companiei Liberty pentru evaziune fiscală de 300 milioane euro.
Procurorii români au descoperit o rețea complexă de delapidare și evaziune fiscală în cadrul unei investigații recente.
Procurorii efectuează percheziții în Galați, Ilfov și București într-un caz de delapidare și evaziune fiscală de 300 milioane euro.
Patru suspecți au fost identificați pentru fraudă cu stickere QR în parcările din Sectorul 1 al Capitalei.
Procurorii efectuează percheziții la Liberty Galați pentru delapidarea fondurilor EximBank.
Astăzi, 7 noiembrie, a avut loc operațiunea JUPITER 4, cu 88 de percheziții în mai multe județe din România.
Operațiunea JUPITER 4 continuă cu 88 de percheziții în întreaga țară pentru combaterea infracțiunilor economice și de corupție.
Operațiunea JUPITER 4 continuă cu 88 de percheziții în întreaga țară.
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a creditelor de 292 milioane de euro.
Procurorii au efectuat percheziţii la firmele din grupul Tinmar Energy pentru manipularea preţului energiei electrice.
Procurorii au efectuat percheziții la grupul Tinmar pentru acuzații de înșelăciune și spălare de bani legate de manipularea prețului energiei electrice.
Ministrul Energiei a anunțat deschiderea unei anchete penale pentru înșelăciune și spălare de bani în sectorul energetic românesc.
Tinmar Energy a fost percheziționată de poliție pentru operațiuni suspecte pe piața energiei electrice.
Astăzi, 6 noiembrie 2025, au avut loc 57 de acțiuni operative pentru destructurarea rețelelor de criminalitate organizată în domeniul energiei electrice.
Poliția a efectuat cinci percheziții în București și Teleorman pentru a investiga un caz de fraudă informatică legat de coduri QR false la parcările din Sectorul 1.
Poliția Capitalei a descoperit o rețea de înșelătorie care folosea coduri QR false pentru plata parcării în București.
Poliția a efectuat cinci percheziții în București și Teleorman în cazul unor fraude cu coduri QR la parcările din Sectorul 1.
Poliția a efectuat cinci percheziții în București și Teleorman în cazul unor fraude cu coduri QR la parcările din Sectorul 1.
Poliția Capitalei a efectuat cinci percheziții în București și Teleorman, depistând două persoane implicate în lipirea de stickere cu coduri QR false pe panourile de plată a parcării.
Poliția a efectuat cinci percheziții în București și Teleorman în cazul unor fraude cu coduri QR pentru plata parcării.
Procurorii au efectuat percheziții la firmele grupului Tinmar, investigând posibile infracțiuni de înșelăciune și spălare de bani.
Doi administratori ai unei firme de pază sunt cercetați pentru evaziune fiscală de aproape 500.000 lei.
Grupul Tinmar respinge acuzațiile recente apărute în presă, subliniind că toate controalele anterioare au confirmat legalitatea activității sale.
Poliția a efectuat descinderi în București și Teleorman pentru a demonta o rețea de fraudă care fura bani din parcările publice.
Procurorii efectuează percheziții la firme de energie electrică din grupul Tinmar Energy pentru înșelăciune și spălare de bani.
Omul de afaceri Augustin Oancea a fost vizat de percheziții în legătură cu investițiile sale imobiliare în Dubai.
Un contabil din Sectorul 5 al Capitalei este acuzat de delapidare de 1,2 milioane de lei.
Percheziții în București și județele Mehedinți și Ilfov într-un caz de fraudă legat de sistemul de garanție pentru returnarea ambalajelor.
Operațiunea 'Jupiter 4' continuă cu peste 300 de percheziții în întreaga țară pentru combaterea criminalității economice.
Contabilul a două şcoli din Bucureşti este acuzat de delapidare de peste 1,2 milioane de lei.
Procurorii investighează o fraudă pe piața energiei electrice implicând mai multe firme care ar fi obținut compensări ilegale de la bugetul de stat.
Contabilul a două şcoli din Bucureşti, acuzat de delapidare de peste 1,2 milioane de lei.
Poliția Română desfășoară percheziții în cadrul unei operațiuni împotriva unei rețele suspectate de fraudă cu fonduri guvernamentale.
Poliția efectuează 20 de percheziții în șapte județe pentru obținerea ilegală de fonduri prin Programul Start-up Nation.
Un contabil din Sectorul 5 este cercetat pentru delapidare de 1,2 milioane de lei.
Percheziții în București în cazul unui contabil acuzat de delapidare.
Poliția efectuează 20 de percheziții în șapte județe pentru fraudă în cadrul Programului Start UP Nation.
Poliția efectuează 14 percheziții în București și Ilfov pentru evaziune fiscală de peste 13 milioane de lei.
Percheziții în București și județele Mehedinți și Ilfov pentru destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în înșelăciune.
Poliția a descoperit o rețea de fraudă în sistemul de garanție-returnare în Mehedinți, cu prejudiciu de peste un milion de lei.
Percheziții la grupul Tinmar pentru înșelăciune și spălare de bani în domeniul energiei.
Poliția efectuează 20 de percheziții în șapte județe pentru fraudă în cadrul Programului Start UP Nation.
Un contabil din Sectorul 5 al Capitalei este acuzat de delapidare de 1,2 milioane de lei din fondurile a două școli.
Poliția și procurorii au efectuat percheziții în mai multe județe pentru a investiga obținerea ilegală de fonduri prin programul Start-up Nation.
Poliția a descoperit o rețea de fraudă în sistemul de garanție-returnare în Mehedinți, cu prejudiciu de peste un milion de lei.
Poliția a efectuat percheziții în București într-un caz de fraudă în sistemul de compensare a prețurilor la energie electrică.
Poliția și procurorii efectuează percheziții în București într-un caz de fraudă și spălare a banilor legat de furnizorii de energie electrică.
Poliția a descoperit o rețea de fraudă în sistemul de garanție-returnare în Mehedinți.
Procurorii efectuează percheziții la patru firme din grupul Tinmar pentru manipularea pieței energiei și obținerea ilegală de subvenții.
Percheziții în București la firme suspectate de fraudă în domeniul energiei electrice.
Operațiunea Jupiter 4 continuă cu peste 300 de descinderi în România pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare.
Percheziții în cadrul operațiunii Jupiter vizează un grup de furnizori de energie electrică suspectați de înșelăciune și manipularea pieței.
Procurorii efectuează percheziții în București în cadrul unei anchete privind înșelăciunea și spălarea banilor în sectorul energiei electrice.
Poliția și procurorii efectuează percheziții în București la două firme suspectate de fraudă în domeniul energiei electrice.
Percheziții în București la firme suspectate de fraudă în domeniul energiei electrice.
Percheziții la firme din domeniul energiei electrice pentru manipularea prețurilor.
Procurorii și polițiștii au efectuat percheziții la Tinmar Energy și alte firme pentru manipularea pieței energiei și obținerea ilegală de subvenții.