Percheziții la sediile Deutsche Bank într-un dosar de spălare de bani vizând companiile lui Roman Abramovici
Autoritățile germane au efectuat percheziții la sediile Deutsche Bank din Frankfurt și Berlin într-o anchetă privind suspiciuni de spălare de bani și raportarea tardivă a unor activități suspecte legate de companiile lui Roman Abramovici. Investigația vizează angajați ai băncii care nu ar fi sesizat la timp autoritățile despre tranzacții suspecte derulate între anii 2013 și 2018. În timp ce instituția financiară a confirmat cooperarea deplină cu procurorii și Poliția Criminală Federală, acțiunile băncii au înregistrat o scădere la bursă chiar în ziua prezentării rezultatelor financiare anuale.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
5 articole din 5 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Autoritățile germane au percheziționat sediile Deutsche Bank într-o anchetă de spălare de bani legată de tranzacții ale unui oligarh rus.
acum 5 luniSediul Deutsche Bank din Frankfurt și o sucursală din Berlin au fost percheziționate într-un dosar de spălare de bani legat de Roman Abramovici
acum 5 luniPoliția germană a percheziționat sediul Deutsche Bank într-o anchetă de spălare de bani vizând legături cu Roman Abramovici
acum 5 luniParchetul din Frankfurt a efectuat percheziții la Deutsche Bank într-un dosar de spălare de bani legat de Roman Abramovici
acum 5 luniProcurorii germani au percheziționat sediul central al Deutsche Bank într-o anchetă de spălare de bani
acum 5 luni