Percheziții masive în București și opt județe pentru spălare de bani de 35 de milioane de lei
Pe 23 octombrie 2025, polițiștii din București și din alte opt județe au desfășurat 35 de percheziții într-un dosar penal privind spălarea a aproximativ 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat. Ancheta a scos la iveală un mecanism complex prin care suspecții au disimulat originea fondurilor prin transferuri rapide între societăți comerciale. Autoritățile au identificat persoanele implicate și au ridicat bunuri de interes pentru anchetă, care continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
27 articole din 11 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Un șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsificare de documente.
acum 8 luniPoliția a descoperit o rețea de escroci care a înșelat persoane prin false colaborări de marketing.
acum 8 luniUn șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
acum 8 luniPoliția a efectuat percheziții în București și Olt într-un caz de delapidare și falsuri legate de taxele auto.
acum 8 luniUn șef de birou din ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
acum 8 luniUn angajat al Primăriei Sectorului 6 a fost reținut pentru delapidare și falsificare de documente.
acum 8 luniPoliția efectuează cinci percheziții în județele Ilfov, Dolj, Timiș și Buzău într-un caz de înșelăciune legat de firme false de marketing.
acum 8 luniPoliția efectuează percheziții în patru județe pentru o rețea de înșelăciune în domeniul marketingului.
acum 8 luniUn șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
acum 8 luniPoliția efectuează percheziții în patru județe într-un caz de înșelăciune legat de marketing.
acum 8 luniUn șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
acum 8 luniUn șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsificare.
acum 8 luni