Percheziții masive în București și opt județe pentru spălare de bani de 35 de milioane de lei
Pe 23 octombrie 2025, polițiștii din București și din alte opt județe au desfășurat 35 de percheziții într-un dosar penal privind spălarea a aproximativ 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat. Ancheta a scos la iveală un mecanism complex prin care suspecții au disimulat originea fondurilor prin transferuri rapide între societăți comerciale. Autoritățile au identificat persoanele implicate și au ridicat bunuri de interes pentru anchetă, care continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Surse (27)
Articole din presă despre acest subiect
Un șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsificare de documente.
Poliția a descoperit o rețea de escroci care a înșelat persoane prin false colaborări de marketing.
Un șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
Poliția a efectuat percheziții în București și Olt într-un caz de delapidare și falsuri legate de taxele auto.
Un șef de birou din ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
Un angajat al Primăriei Sectorului 6 a fost reținut pentru delapidare și falsificare de documente.
Poliția efectuează cinci percheziții în județele Ilfov, Dolj, Timiș și Buzău într-un caz de înșelăciune legat de firme false de marketing.
Poliția efectuează percheziții în patru județe pentru o rețea de înșelăciune în domeniul marketingului.
Un șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
Poliția efectuează percheziții în patru județe într-un caz de înșelăciune legat de marketing.
Un șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsuri.
Un șef de birou de la ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și falsificare.
Percheziții de amploare în București și alte județe în cazul spălării de bani.
Procurorii DNA efectuează 18 percheziții în Brașov pentru infracțiuni de corupție.
Procurorii DNA efectuează 18 percheziții în Brașov pentru corupție.
Procurorii DNA efectuează 18 percheziții în Brașov pentru corupție.
Procurorii DNA efectuează percheziții la Direcția de Sănătate Publică Brașov pentru suspiciuni de corupție.
DNA a desfășurat o amplă operațiune anticorupție în Brașov, vizând rețele de corupție în sistemul sanitar.
Percheziții în opt județe și București într-un dosar de spălare a banilor și delapidare.
Poliția a efectuat 35 de percheziții în București și 8 județe într-un caz de spălare a banilor și delapidare.
Poliția din București a efectuat 35 de percheziții în cadrul unei anchete pentru spălare de bani și delapidare.
Procurorii au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor Publice într-un caz de spălare de bani de 35 de milioane de lei.
Poliția a efectuat percheziții în București și alte județe într-un caz de spălare a banilor și delapidare.
Poliția a efectuat 35 de percheziții în București și alte județe într-un caz de spălare a banilor.
Zeci de percheziții au avut loc în București și opt județe într-un dosar de spălare a banilor și delapidare.
Poliția a efectuat 35 de percheziții în București și alte județe într-un caz de spălare a banilor.
Poliția Capitalei a efectuat astăzi 35 de percheziții în cadrul unei anchete pentru spălare de bani și delapidare.