Percheziții și anchete în România pentru fraude informatice și escrocherii internaționale cu prejudicii de peste un milion de lire sterline și sute de mii de euro

În iulie 2025, autoritățile române au desfășurat mai multe acțiuni împotriva unor grupări infracționale specializate în fraude informatice și escrocherii internaționale. Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului Curții de Apel București, a efectuat 13 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, ridicând telefoane mobile, laptopuri, carduri bancare, bijuterii, mini-barele și monede de aur, precum și două mașini de lux, și reținând trei persoane. Gruparea formată din 16 membri este acuzată că, din septembrie 2023, a accesat ilegal sistemele digitale guvernamentale britanice, fraudând peste 1.000 de conturi de contribuabili și cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline. Ancheta, sprijinită de EUROJUST și autoritățile britanice, vizează 13 persoane cercetate pentru acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, care au folosit conturi fictive pentru rambursări fiscale ilegale, transferând sumele în conturi controlate de ei, cu bunuri sechestrate estimate la circa 4 milioane lei. Totodată, DIICOT a închis șase call-centere din București și Brașov, unde peste 250 de angajați sunt cercetați pentru o escrocherie internațională ce a vizat cetățeni din 10 țări, inclusiv Australia și Canada, prin instalarea de aplicații spion pentru furtul de bani de pe carduri. În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 200.000 euro în numerar, echipamente electronice și s-au instituit sechestre pe mașini și portofele electronice cu criptomonede în valoare de peste 240.000 euro și dolari.