Percheziții și anchete în România pentru fraude informatice și escrocherii internaționale cu prejudicii de peste un milion de lire sterline și sute de mii de euro
În urma unor acțiuni coordonate, polițiștii și procurorii din România au efectuat percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, vizând o grupare de 16 membri suspectată de acces ilegal la sistemele digitale ale guvernului britanic și fraudă fiscală, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline prin accesarea frauduloasă a peste 1.000 de conturi de contribuabili și înregistrarea de angajatori falși. Trei persoane au fost reținute, iar bunuri precum telefoane mobile, laptopuri, carduri bancare, bijuterii, mini-barele și monede de aur, precum și două mașini de lux, au fost confiscate, cu un total al bunurilor sechestrate estimate la aproximativ 4 milioane lei. Ancheta este sprijinită de EUROJUST și autoritățile britanice. Totodată, DIICOT a închis șase call-centere din București și Brașov implicate într-o escrocherie internațională ce a vizat cetățeni din 10 țări, unde peste 250 de angajați sunt cercetați penal pentru înșelăciuni prin instalarea de aplicații spion care au permis furtul de bani de pe carduri, ridicându-se peste 200.000 euro în numerar și sechestrându-se echipamente electronice, mașini și portofele electronice cu criptomonede în valoare de peste 240.000 euro și dolari. Procurorii au propus arestarea preventivă pentru doi inculpați și control judiciar pentru un altul, iar anchetele continuă cu sprijinul autorităților internaționale.
Surse (10)
Articole din presă despre acest subiect
O grupare infracțională de 16 persoane a fost destructurată în urma unor percheziții în România, fiind implicată într-o fraudă fiscală de peste un milion de lire sterline în Regatul Unit.
DIICOT a închis șase call-centere din București și Brașov implicate într-o escrocherie internațională cu investiții fictive, cercetând peste 250 de persoane pentru înșelătorie și acces ilegal la instrumente de plată.
Trei români sunt cercetați pentru acces ilegal și fraudă informatică în legătură cu sume de peste un milion de lire sterline obținute fraudulos din Marea Britanie.
Treisprezece suspecți din București și Brașov au fost arestați pentru coordonarea unei escrocherii financiare ce a prejudiciat sute de cetățeni străini din zece țări.
Trei români sunt cercetați pentru acces ilegal și fraudă informatică privind conturi Government Gateway din Marea Britanie, prejudiciul fiind de peste un milion de lire sterline.
Trei inculpați sunt cercetați pentru fraudă informatică și spălare de bani în legătură cu accesul ilegal la conturi fiscale britanice, iar ancheta implică și alți 13 suspecți.
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor pentru fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe cu un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor pentru fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe cu un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
Procurorii din București anchetează o grupare care a fraudat peste un milion de lire sterline prin accesarea ilegală a conturilor pentru taxe și alocații din Marea Britanie.
DIICOT a destructurat o rețea de 13 suspecți care au înființat 6 call-centere în București și Brașov pentru a frauda cetățeni străini prin platforme fictive de tranzacționare.