Poliția Capitalei a destructurat două rețele de fraudă cu un prejudiciu de peste 5 milioane de lei
Polițiștii bucureșteni au efectuat percheziții în Capitală și în județele Giurgiu, Ilfov și Vrancea pentru destructurarea a două grupări suspectate de înșelăciuni imobiliare și comerciale cu un prejudiciu total estimat la peste 5 milioane de lei. În urma acțiunilor recente, un bărbat de 41 de ani a fost reținut în județul Giurgiu, fiind acuzat că, împreună cu doi complici deja încarcerați, a încasat avansuri pentru construcția unor locuințe „la cheie” pe care le-a abandonat după etapele inițiale. O a doua grupare este suspectată că a utilizat identități false și instrumente de plată fără acoperire pentru a achiziționa ilegal autoturisme și materiale de construcții, bunurile fiind ulterior valorificate prin terți. Autoritățile au ridicat probe materiale și documente în vederea documentării întregii activități infracționale desfășurate prin intermediul rețelelor de socializare și al unor firme de profil.
Surse (9)
Articole din presă despre acest subiect
Un bărbat a fost reținut în Giurgiu pentru o înșelăciune de peste 1,6 milioane de lei cu locuințe „la cheie”
Un bărbat a fost reținut într-un dosar de înșelăciune de peste 1,6 milioane de lei privind construcția unor case la cheie
Polițiștii au efectuat o percheziție în județul Giurgiu într-un dosar de înșelăciune cu locuințe la cheie nefinalizate
Poliția a efectuat percheziții într-un dosar de înșelăciune cu case „la cheie” care a cauzat un prejudiciu de 1,6 milioane de lei
Poliția Capitalei a efectuat percheziții în două dosare de înșelăciune cu un prejudiciu total de peste 5 milioane de lei
Poliția Capitalei a destructurat o schemă de înșelăciune cu construcția de case „la cheie”, cu un prejudiciu de 1,67 milioane de lei.
Polițiștii au efectuat opt percheziții într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
Poliția Capitalei a destructurat o rețea de fraudă în construcții cu un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei
O rețea de 15 persoane este cercetată pentru fraudarea unor bănci prin introducerea de date de angajare fictive în sistemul ANAF.