Poliția și DIICOT au destructurat o grupare infracțională specializată în fraudarea creditelor bancare în București, implicând falsificarea documentelor financiare și înființarea de societăți fără istoric negativ, în perioada 2020-2024, obținând aproximativ 18 milioane de lei de la mai multe bănci. Gruparea era formată din funcționari bancari și lideri ai grupului, care au influențat angajați bancari și au pregătit dosarele de creditare, în schimbul unor sume de mită de până la 25%. În urma perchezițiilor din București și Ilfov, au fost descoperite și ridicate sume de bani, înscrisuri și echipamente, iar doi funcționari au fost reținuți, în timp ce ceilalți trei au fost plasați sub control judiciar. Anchetatorii au dispus măsuri de arest preventiv pentru mai mulți suspecți, iar ancheta a relevat implicarea a cinci femei funcționari bancari, care au sprijinit liderii grupului, influențând procesul de acordare a creditelor frauduloase, și care au primit mită între 20 și 25% din sumele obținute.
Poliția Română și DIICOT au destructurat o grupare infracțională activă din 2020 până în octombrie 2024, specializată în obținerea frauduloasă de credite bancare în București, prin falsificarea situațiilor financiare și înființarea sau preluarea de societăți fără istoric negativ. Grupul, format din lideri și cinci funcționari bancari, a obținut aproximativ 18 milioane de lei de la mai multe bănci, influențând angajați bancari și pregătind dosarele de creditare în schimbul unor sume de mită de până la 25%. În urma perchezițiilor efectuate în București și Ilfov, au fost descoperite și ridicate sume de bani, înscrisuri și echipamente, iar doi suspecți au fost reținuți, în timp ce ceilalți trei au fost plasați sub control judiciar. Ancheta a evidențiat implicarea a cinci femei funcționari bancari, care au sprijinit liderii grupului și au fost acuzate de constituire a unui grup infracțional și complicitate la înșelăciune, fiind suspectate de primirea unor mită între 20 și 25% din creditele frauduloase.
Surse (7)
Articole din presă despre acest subiect
Cinci funcţionari bancari din Bucureşti sunt cercetaţi pentru sprijinirea unei grupări infracţionale care a obţinut fraudulos credite de 18 milioane de lei folosind acte false.
Doi funcționari bancari au fost arestați și trei sunt cercetate pentru implicare într-un grup infracțional care a obținut fraudulos credite în valoare de 18 milioane lei folosind documente falsificate.
Procurorii DIICOT au reținut și pus sub control judiciar mai multe funcționare bancare implicate într-un grup infracțional organizat care a fraudat credite bancare în valoare de aproximativ 18 milioane lei.
O grupare infracțională specializată în obținerea frauduloasă de credite bancare a fost destructurată în București, fiind cercetată pentru constituire de grup infracțional și complicitate la înșelăciune.
Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru sprijinirea unei grupări infracționale care a obținut fraudulos credite de 18 milioane de lei cu acte false.
Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru sprijinirea unei grupări infracționale care a obținut fraudulos credite de 18 milioane de lei folosind acte false.
Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru sprijinirea unei grupări care a obținut fraudulos credite de 18 milioane de lei cu acte false.