Procurorii Parchetului General continuă ancheta în dosarul evaziunii fiscale din sectorul lemnului, cercetând 15 persoane și identificând un prejudiciu de peste 8,5 milioane de lei, inclusiv bunuri mobile și imobile, cu măsuri preventive precum control judiciar pe cauțiune pentru doi lideri ai grupării
Procurorii Parchetului General au anunțat că 15 persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală legat de comerțul cu material lemnos, prejudiciul estimat depășind 8,5 milioane de lei. În cadrul anchetei, s-au identificat 145 de transporturi de cherestea fără documente justificative, iar asupra suspecților s-au dispus măsuri precum sechestru pe bunuri mobile, inclusiv opt autoturisme, și bunuri imobile, precum terenuri și construcții. Doi dintre liderii grupării au fost citați să depună garanție de 550.000 de lei fiecare, în termen de zece zile, pentru a fi plasați în control judiciar pe cauțiune. Ancheta relevă existența unui grup infracțional coordonat, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 2,3 milioane de lei prin activități nefiscalizate și falsificarea documentelor de transport și vânzare a lemnului, fiind urmărite penal 43 de persoane fizice și o persoană juridică pentru infracțiuni legate de evaziune și complicitate.
Surse (6)
Articole din presă despre acest subiect
A fost destructurat un dosar de evaziune fiscală în comerțul cu lemn, implicând 15 persoane și un prejudiciu de peste 8,5 milioane de lei.
Parchetul General a dispus control judiciar pentru 15 persoane implicate într-un dosar de evaziune fiscală legat de transporturi ilegale de cherestea.
Cincisprezece persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală în domeniul lemnului, cu un prejudiciu de peste 8,5 milioane de lei.
O anchetă în Suceava a descoperit o schemă de evaziune fiscală implicând 43 de persoane și o societate, cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei.
Autoritățile au destructurat un grup infracțional implicat în evaziune fiscală cu lemn în Suceava, prejudiciul fiind de peste 2 milioane de lei.
Procurorii au dispus urmărirea penală pentru 44 de persoane și o societate în dosarul de evaziune fiscală legat de comerțul cu material lemnos, prejudiciul fiind estimat la peste 2,3 milioane de lei.