Rețea criminală controlată de cetățeni chinezi implicată în importuri frauduloase în UE, cu prejudiciu estimat la circa 700 de milioane de euro
Ancheta desfășurată de Parchetul European (EPPO), coordonată de Laura Codruța Kovesi, a descoperit o rețea criminală formată în principal din cetățeni chinezi, implicată în importuri frauduloase de textile, încălțăminte, vehicule electrice, biciclete și alte bunuri din China, prin portul Pireu, Grecia. Rețeaua a eludat taxe vamale și TVA prin subevaluări, clasificări greșite și utilizarea de documente false și societăți fictive, vânzând produsele în alte state UE și în piețe din Europa de Vest, unde erau comercializate pe piața neagră. Operațiunea, denumită 'Calypso', a implicat peste 100 de percheziții în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria, și a dus la arestarea a zece suspecți, inclusiv doi funcționari vamali. Bunurile confiscate includ vehicule, obiecte de lux, bunuri electronice și proprietăți, în valoare de peste 5,8 milioane de euro, iar prejudiciul total estimat pentru bugetele UE și naționale se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro. Ancheta continuă pentru verificări suplimentare și confiscări de bunuri și conturi bancare, fiind sprijinită de Europol și OLAF.
Surse (8)
Articole din presă despre acest subiect
O operațiune internațională a destructurat o rețea infracțională de evaziune fiscală și contrabandă cu bunuri de peste 700 de milioane de euro, implicând mai multe țări europene și China.
Autoritățile europene au destructurat o rețea de importuri frauduloase din China, cu prejudiciu estimat la 700 de milioane de euro.
Procurorii europeni au destructurat o schemă infracțională de importuri chinezești frauduloase în UE, cu prejudiciu de aproximativ 700 de milioane de euro.
EPPO a desfășurat o amplă anchetă împotriva unei rețele infracționale care opera evaziune fiscală și fraudă vamală în UE, cu peste 100 de percheziții și confiscări de bunuri în mai multe țări.
Procurorii europeni au destructurat o schemă infracțională de importuri chinezești frauduloase în UE, prejudiciul fiind estimat la 700 de milioane de euro.
Operațiune europeană a destructurat o rețea criminală care importa fraudulos bunuri din China în UE, cauzând prejudicii de aproximativ 700 de milioane de euro.
Procurorii europeni au destructurat o schemă infracțională de importuri chinezești frauduloase în UE, cu prejudiciu de aproximativ 700 de milioane de euro.
Procurorii europeni au destructurat o schemă infracțională de importuri chinezești frauduloase în UE, prejudiciul fiind de aproximativ 700 de milioane de euro.