Rețea de fraudare bancară organizată destructurată în România, cu prejudiciu de 3,5 milioane de lei

Poliția Română a efectuat 42 de percheziții în șase județe, reținând șapte persoane acuzate de fraudă bancară organizată și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de lei. Membrii grupării au folosit dispozitive informatice, carduri falsificate și documente false pentru a compromite terminale POS și a obține ilegal sume de bani din unități bancare din mai multe țări, inclusiv SUA și China, realizând plăți fictive către magazine inexistente și transferând fondurile în conturi interpuse pentru a ascunde proveniența. Aceștia au identificat și atrădat societăți comerciale cu dispozitive POS pentru extinderea schemei infracționale, iar banii frauduloși erau ascunși prin tranzacții succesive și transferuri multiple. În urma acțiunii, au fost confiscate carduri, dispozitive POS, laptopuri, telefoane, o armă cu aer comprimat, iar procurorii au dispus sechestru asupra a 23 de autoturisme și nouă imobile. Ancheta DIICOT a relevat că membrii grupării au realizat plăți fictive și transferuri ilegale pentru a obține fonduri din băncile din străinătate, în special în 2024, utilizând firme și persoane interpuse pentru a masca proveniența banilor.