În perioada 2019-2024, o grupare infracțională condusă de un cetățean italian a participat la 23 de licitații pentru proiecte de infrastructură în domeniul apei potabile și canalizării în România, câștigând 13 contracte în valoare de peste 300 de milioane de euro și cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Membrii grupului au utilizat consorții italiene, unele interzise anterior pentru legături cu mafia italiană, și au prezentat documente false, inclusiv bilanțuri și contracte fictive, pentru a demonstra capacitatea financiară și experiența necesare. Suspecții, inclusiv un italian reținut în februarie 2025, au folosit cifre de afaceri exagerate și documente falsificate pentru a obține contracte, inclusiv în proiecte finanțate din fonduri europene precum POIM și PDD. Ancheta, desfășurată cu sprijinul EPPO și Poliției Române, a evidențiat riscurile mari de fraudă în gestionarea fondurilor UE și a recomandat întărirea verificărilor pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Dosarul a fost trimis în judecată la Tribunalul București, iar toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la o hotărâre definitivă.