Rețea internațională de spălare a peste 300 de milioane de euro proveniți din trafic de droguri, destructurată în România și Franța
Autoritățile judiciare din România și Franța au destructurat o rețea internațională de criminalitate organizată suspectată de spălarea a peste 300 de milioane de euro proveniți din traficul de droguri, prin utilizarea unor firme paravan și investiții imobiliare în orașe precum Cluj-Napoca, București și Satu Mare. În cadrul operațiunii coordonate de Eurojust și Europol, au fost efectuate 20 de percheziții ce au dus la reținerea a 13 persoane, dintre care patru au fost arestate pe teritoriul României în vederea extrădării, majoritatea fiind deja predate autorităților franceze pentru a fi puse sub acuzare. Ancheta a relevat existența unor circuite financiare fictive pe teritoriul Uniunii Europene, soldându-se cu instituirea de sechestre pe conturi bancare și confiscarea unor sume importante de bani în numerar, bancnote suspectate a fi contrafăcute, precum și a numeroase bunuri de lux, incluzând vehicule, bijuterii și ceasuri.
Surse (7)
Articole din presă despre acest subiect
Patru români au fost arestați preventiv într-un dosar internațional de spălare a peste 300 de milioane de euro proveniți din trafic de droguri
O rețea internațională de spălare a 300 de milioane de euro a fost destructurată de autoritățile din România și Franța
O vastă rețea internațională de spălare de bani cu ramificații în România și Franța a fost destructurată de procurori.
Autoritățile române și franceze au destructurat o rețea internațională de spălare de bani care a rulat peste 300 de milioane de euro
O rețea de spălare a banilor care a rulat 300 de milioane de euro a fost destructurată prin cooperarea autorităților din România și Franța.
Patru români au fost arestați într-un dosar de spălare a peste 300 de milioane de euro provenite din traficul de droguri.
Autoritățile din România și Franța au destructurat o rețea de criminalitate organizată care a spălat peste 300 de milioane de euro.