Rețineri în dosarul de înșelăciune care implică sora fostului ministru Carmen Dan
Poliția Capitalei a reținut două femei, Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, și Mariana Popa, într-un caz de înșelăciune în formă continuată, având un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro. Cele două suspecte au păcălit mai mulți medici stomatologi, prezentându-se drept persoane influente de la companii mari precum OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC & DISTRIBUTION, vânzând bunuri de lux care nu existau. În urma perchezițiilor efectuate, autoritățile au găsit documente și bunuri relevante pentru caz. Simona Stan a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în timp ce Mariana Popa este cercetată în libertate sub control judiciar. De la începutul anchetei în 2022, autoritățile au strâns dovezi că victimele au fost racolate prin intermediul unui salon de înfrumusețare, iar comportamente agresive au fost raportate de către acestea atunci când solicitau restituirea banilor.
Surse (14)
Articole din presă despre acest subiect
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, acuzată de înșelăciune.
Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, acuzată de fraudă de aproximativ 1,3 milioane de euro.
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, și Mariana Popa au fost reținute pentru înșelăciune în care au păcălit medici stomatologi cu oferte false de vânzare de mașini și apartamente.
Simona Stan, sora unei foste ministre de Interne, a fost arestată pentru înșelăciuni ce au costat victimele sale peste 550.000 de euro.
Sora fostului ministru Carmen Dan, Simona Stan, a fost reținută pentru înșelăciune într-un caz cu prejudiciu de peste 550.000 de euro.
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută pentru înșelăciune de 1,3 milioane de euro.
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore pentru înșelăciune, alături de o altă femeie.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, au fost reţinute în urma unei anchete pentru înşelăciune gravă, implicând victime din rândul medicilor stomatologi.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, au fost reținute pentru înșelăciune în formă continuată, fiind acuzate că au fraudat medici stomatologi cu sume mari de bani.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, au fost reținute pentru înșelăciune deosebit de gravă, implicând vânzarea falsă de bunuri.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, sunt investigate pentru înșelăciune, prejudiciul total estimat depășind 1,3 milioane de euro.
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută pentru înșelăciune, prejudiciul estimat fiind de peste 1,3 milioane de euro.
Simona Stan și o altă suspectă au fost reținute pentru înșelăciune, prejudiciul depășind 1,3 milioane de euro, majoritatea victimelor fiind medici stomatologi.
Cristi Borcea susține că nu este implicat într-un caz de înșelăciune care a provocat un prejudiciu de 1,3 milioane de euro și că nu a fost notificat pentru audieri.