Reținuți în cazul înșelăciunii cu prejudiciu de 1,3 milioane de euro, implicând-o pe sora fostului ministru Carmen Dan
Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, și Mariana Popa, patroana unui salon de înfrumusețare, au fost reținute pentru o înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro. Cele două femei sunt acuzate că ar fi păcălit mai mulți medici stomatologi, prezentându-se drept reprezentante ale unor companii mari precum OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC & DISTRIBUTION, și oferind bunuri inexistente. Ancheta a început în august 2024, după numeroase plângeri din partea victimelor, iar recent au fost efectuate mai multe percheziții în București și județele învecinate pentru strângerea de dovezi. Cristi Borcea, fost acționar al clubului Dinamo, a fost numit în contextul anchetei, dar a negat orice implicare și a declarat că nu cunoaște persoanele implicate. Autoritățile suspectează o rețea complexă de infracționalitate și continuă investigarea cazului.
Surse (13)
Articole din presă despre acest subiect
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, și Mariana Popa au fost reținute pentru înșelăciune în care au păcălit medici stomatologi cu oferte false de vânzare de mașini și apartamente.
Simona Stan, sora unei foste ministre de Interne, a fost arestată pentru înșelăciuni ce au costat victimele sale peste 550.000 de euro.
Sora fostului ministru Carmen Dan, Simona Stan, a fost reținută pentru înșelăciune într-un caz cu prejudiciu de peste 550.000 de euro.
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută pentru înșelăciune de 1,3 milioane de euro.
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore pentru înșelăciune, alături de o altă femeie.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, au fost reţinute în urma unei anchete pentru înşelăciune gravă, implicând victime din rândul medicilor stomatologi.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, au fost reținute pentru înșelăciune în formă continuată, fiind acuzate că au fraudat medici stomatologi cu sume mari de bani.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, au fost reținute pentru înșelăciune deosebit de gravă, implicând vânzarea falsă de bunuri.
Două femei, inclusiv sora fostului ministru Carmen Dan, sunt investigate pentru înșelăciune, prejudiciul total estimat depășind 1,3 milioane de euro.
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută pentru înșelăciune, prejudiciul estimat fiind de peste 1,3 milioane de euro.
Simona Stan și o altă suspectă au fost reținute pentru înșelăciune, prejudiciul depășind 1,3 milioane de euro, majoritatea victimelor fiind medici stomatologi.
Cristi Borcea susține că nu este implicat într-un caz de înșelăciune care a provocat un prejudiciu de 1,3 milioane de euro și că nu a fost notificat pentru audieri.
Cristi Borcea a declarat că nu cunoaște persoanele implicate în dosarul de înșelăciune legat de Simona Stan și nu a fost informat despre audieri.