România rămâne sub monitorizare sporită în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, cu progrese limitate în implementarea recomandărilor FATF

Raportul MONEYVAL din iunie 2025 evidențiază că România a înregistrat progrese limitate în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, fiind încă sub monitorizare sporită până în mai 2026. În prezent, țara este conformă cu 7 dintre cele 40 de recomandări FATF, în mare măsură conformă cu 18 și parțial conformă cu 15, în special în reglementarea activelor virtuale, gestionarea sancțiunilor financiare și analiza riscurilor generate de noile tehnologii. Deși au fost făcute unele îmbunătățiri, acestea nu sunt suficiente pentru o reevaluare favorabilă, iar autoritățile trebuie să raporteze progresele în mai 2026 pentru a evita agravarea statutului de supraveghere. În plus, raportul subliniază dificultăți în instituirea unui mecanism formal de sancțiuni și în transparența aplicării măsurilor, menținând România în procedura de supraveghere sporită și avertizând asupra riscului de deteriorare a reputației internaționale dacă măsurile nu vor fi accelerate.