Schemată de fraudă cu criptomonede dezmembrată în 23 de țări, inclusiv România
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) a anunțat încheierea unei scheme frauduloase cu criptomonede, operând din 2018 și extinsă în 23 de țări, inclusiv România. Poliția a efectuat recent percheziții în Spania, Portugalia, Italia, România și Bulgaria, arestând cinci suspecți, între care principalul lider al grupului, acuzat de fraudă și spălare de bani. Victimele, din mai multe țări europene, au fost atrase prin promisiuni de câștiguri semnificative, dar au suferit pierderi semnificative după ce au fost induse să plătească taxe suplimentare pentru a recupera fondurile, iar site-urile frauduloase au dispărut. Schema a implicat transferuri de fonduri în conturi din Lituania pentru a fi ulterior spălate, subliniind importanța cooperării internaționale în combaterea fraudei complexe.
Surse (5)
Articole din presă despre acest subiect
Autoritățile europene au investigat o fraudă cu criptomonede ce a afectat peste 100 de victime și a cauzat pierderi de cel puțin 100 de milioane de euro.
O operațiune internațională a dus la înghețarea activelor financiare legate de o schemă de fraudă cu criptomonede în mai multe țări europene, inclusiv România.
Autoritățile europene au arestat cinci suspecți și au încheiat o fraudă cu criptomonede care a afectat peste 100 de victime, cu pierderi de minimum 100 de milioane de euro.
Poliția a arestat cinci suspecți în urma unei scheme de fraudă cu criptomonede, operată în 23 de țări.
Autoritățile europene au destructurat o fraudă cu criptomonede care a afectat peste 100 de victime, cu daune estimate la 100 de milioane de euro.