Sechestru pe 46 de imobile într-un caz de fraudă fiscală de 18 milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au destructurat un circuit economic fictiv format din opt societăți care au obținut ilegal rambursări de TVA în valoare de peste 18 milioane de lei prin utilizarea unor facturi de avans fără fundament economic. Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra a 46 de imobile și a peste 5.300 de metri pătrați de teren aparținând entităților implicate în schemă. Investigația a relevat totodată nereguli într-un ansamblu rezidențial din Capitală, unde anumite locuințe ar fi fost vândute succesiv către mai mulți clienți, context în care ANAF a avertizat publicul că ofertele imobiliare cu reduceri mari pentru plata integrală în avans pot ascunde mecanisme de fraudă.
Surse (6)
Articole din presă despre acest subiect
ANAF a descoperit o fraudă de 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA și a pus sechestru pe 46 de imobile
ANAF a descoperit o fraudă de peste 18 milioane de lei din rambursări ilegale de TVA și a pus sechestru pe 46 de imobile
ANAF a descoperit o fraudă de 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA utilizate pentru un proiect imobiliar din București.
ANAF a descoperit o fraudă de 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA realizate de opt firme
Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă de peste 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA realizate de un grup de firme imobiliare.
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit o fraudă de 18 milioane de lei și au pus sechestru pe zeci de imobile dintr-un ansamblu rezidențial