Trei persoane reținute pentru fraudă informatică asupra sistemului britanic Government Gateway, prejudiciu de peste un milion de lire sterline
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București investighează o grupare care, începând din septembrie 2023, a accesat ilegal conturile Government Gateway din Marea Britanie, obținând fraudulos peste un milion de lire sterline prin înregistrarea angajatorilor fictivi și solicitări false de rambursări fiscale. Trei cetățeni români sunt cercetați pentru acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, iar alți 13 suspecți sunt vizați în anchetă. Pe 10 iulie 2025, au fost efectuate percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, unde au fost ridicate 14 telefoane mobile, patru laptopuri, 43 de carduri bancare, bijuterii, 14 minilingouri de aur, șase monede din aur, iar polițiștii au pus sechestru pe două mașini de lux și bunuri în valoare de peste 4,3 milioane lei. Doi inculpați au fost propuși pentru arestare preventivă, iar al treilea a fost plasat sub control judiciar. Ancheta, realizată în cooperare cu autoritățile britanice prin EUROJUST și IGPR, continuă pentru stabilirea întregii rețele și recuperarea prejudiciului.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
28 articole din 13 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Trei români sunt cercetați pentru acces ilegal și fraudă informatică privind conturi Government Gateway din Marea Britanie, prejudiciul fiind de peste un milion de lire sterline.
acum 1 anTrei inculpați sunt cercetați pentru fraudă informatică și spălare de bani în legătură cu accesul ilegal la conturi fiscale britanice, iar ancheta implică și alți 13 suspecți.
acum 1 anTrei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor pentru fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe cu un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
acum 1 anTrei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor pentru fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe cu un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
acum 1 anProcurorii din București anchetează o grupare care a fraudat peste un milion de lire sterline prin accesarea ilegală a conturilor pentru taxe și alocații din Marea Britanie.
acum 1 anDIICOT a reținut 13 persoane într-un dosar de criminalitate organizată privind fraude informatice și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.
acum 1 anDIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center, implicând transferuri frauduloase de bani către persoane din străinătate.
acum 1 anUn grup de români din Afumați, Ilfov, este anchetat pentru o fraudă informatică prin care au furat peste un milion de lire sterline de la cetățeni britanici, folosind numerele lor de asigurare socială pentru a cere deduceri fiscale și alocații fictive.
acum 1 anDIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center care a vizat victime din mai multe țări.
acum 1 anPoliția Română a destructurat o grupare transfrontalieră specializată în fraude informatice care a prejudiciat autoritățile fiscale britanice cu peste 1 milion de lire sterline.
acum 1 anO grupare infracțională din județul Ialomița a fost destructurată pentru cămătărie și spălare de bani, cu prejudicii de aproximativ două milioane de euro.
acum 1 anPoliția și DIICOT au efectuat 15 percheziții în patru județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în camătă, șantaj și spălare de bani.
acum 1 an