Trei persoane reținute pentru fraudă informatică asupra sistemului britanic Government Gateway, prejudiciu de peste un milion de lire sterline
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București investighează o grupare care, începând din septembrie 2023, a accesat ilegal conturile Government Gateway din Marea Britanie, obținând fraudulos peste un milion de lire sterline prin înregistrarea angajatorilor fictivi și solicitări false de rambursări fiscale. Trei cetățeni români sunt cercetați pentru acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, iar alți 13 suspecți sunt vizați în anchetă. Pe 10 iulie 2025, au fost efectuate percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, unde au fost ridicate 14 telefoane mobile, patru laptopuri, 43 de carduri bancare, bijuterii, 14 minilingouri de aur, șase monede din aur, iar polițiștii au pus sechestru pe două mașini de lux și bunuri în valoare de peste 4,3 milioane lei. Doi inculpați au fost propuși pentru arestare preventivă, iar al treilea a fost plasat sub control judiciar. Ancheta, realizată în cooperare cu autoritățile britanice prin EUROJUST și IGPR, continuă pentru stabilirea întregii rețele și recuperarea prejudiciului.
Surse (28)
Articole din presă despre acest subiect
Trei români sunt cercetați pentru acces ilegal și fraudă informatică privind conturi Government Gateway din Marea Britanie, prejudiciul fiind de peste un milion de lire sterline.
Trei inculpați sunt cercetați pentru fraudă informatică și spălare de bani în legătură cu accesul ilegal la conturi fiscale britanice, iar ancheta implică și alți 13 suspecți.
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor pentru fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe cu un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor pentru fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe cu un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
Procurorii din București anchetează o grupare care a fraudat peste un milion de lire sterline prin accesarea ilegală a conturilor pentru taxe și alocații din Marea Britanie.
DIICOT a reținut 13 persoane într-un dosar de criminalitate organizată privind fraude informatice și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.
DIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center, implicând transferuri frauduloase de bani către persoane din străinătate.
Un grup de români din Afumați, Ilfov, este anchetat pentru o fraudă informatică prin care au furat peste un milion de lire sterline de la cetățeni britanici, folosind numerele lor de asigurare socială pentru a cere deduceri fiscale și alocații fictive.
DIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center care a vizat victime din mai multe țări.
Poliția Română a destructurat o grupare transfrontalieră specializată în fraude informatice care a prejudiciat autoritățile fiscale britanice cu peste 1 milion de lire sterline.
O grupare infracțională din județul Ialomița a fost destructurată pentru cămătărie și spălare de bani, cu prejudicii de aproximativ două milioane de euro.
Poliția și DIICOT au efectuat 15 percheziții în patru județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în camătă, șantaj și spălare de bani.
Poliția și DIICOT au efectuat 15 percheziții în patru județe într-un dosar de camătă, șantaj și spălare de bani, vizând o grupare infracțională activă din 2020.
Procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat percheziții în mai multe județe pentru destructurarea unei grupări de cămătari care ofereau împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și spălau bani prin achiziția de mașini de lux din Ungaria.
O grupare de criminalitate organizată din județul Ialomița este anchetată pentru cămătărie și spălare de bani, cu prejudicii de aproximativ două milioane de euro.
Poliția Română a destructurat o rețea internațională de criminalitate informatică care a fraudat autoritățile fiscale britanice cu peste 1 milion de lire sterline.
Poliția Română a destructurat o rețea internațională de fraudă informatică care a cauzat un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline autorităților britanice.
O grupare infracțională a accesat ilegal sistemele digitale guvernamentale britanice pentru a comite fraude fiscale și spălare de bani, fiind efectuate 13 percheziții în România în 2024.
Poliția Română, în colaborare cu autoritățile britanice și EUROJUST, a efectuat 13 percheziții pentru destructurarea unei rețele care a fraudat sistemul fiscal britanic cu peste un milion de lire sterline.
O grupare infracțională din România este acuzată de fraudă informatică prin spargerea a peste 1.000 de conturi fiscale britanice, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline.
Polițiștii români efectuează 13 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași într-un dosar privind o grupare care a fraudat autoritățile britanice cu peste un milion de lire sterline prin crearea de conturi false în aplicația guvernamentală britanică.
Treisprezece percheziții au fost efectuate în România la o grupare care a fraudat sistemul britanic de returnări de taxe, prejudiciul depășind un milion de lire sterline.
Poliția Română efectuează 13 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași într-un dosar privind fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe, cu un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline.
Treisprezece percheziții au fost efectuate în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași la o grupare care a fraudat sistemul britanic de returnări de taxe, cauzând un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
Poliția Română efectuează percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași într-un dosar privind o grupare care a accesat ilegal sistemele digitale ale Guvernului britanic pentru fraudă informatică și spălare de bani.
16 suspecți sunt acuzați de fraudă fiscală prin accesarea ilegală a conturilor contribuabililor britanici și solicitarea de rambursări de taxe în valoare de peste 1 milion de lire sterline.
DIICOT și polițiștii au destructurat o rețea infracțională care înșela investitori din 10 țări prin centre de apel frauduloase în București și Brașov.
Circa 300 de persoane sunt audiate într-un dosar privind un grup infracțional organizat care opera call-center-uri ce înșelau victime din străinătate prin platforme de tranzacționare false.