Trimitere în judecată pentru fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanțate de UE
Parchetul European a anunțat trimiterea în judecată a unui grup format din șase persoane și șase firme, acuzate de fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro, legată de proiecte IT finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Ancheta, desfășurată între 2019 și 2022, a relevat utilizarea de documente false pentru obținerea fondurilor europene, implicând operațiuni comerciale fictive. Inculpații, printre care se numără nume cunoscute precum Mihaela Cosmi și Răzvan Băicoianu, riscă pedepse cu închisoarea de la trei la 10 ani și jumătate, iar companiile implicate ar putea fi sancționate cu confiscarea activelor și amenzi de până la 422.000 de euro. Investigațiile se extind și în alte state, precum Malta, Cipru și Cehia, iar unele dintre firmele implicate participă la licitații pentru proiecte guvernamentale importante.
Surse (7)
Articole din presă despre acest subiect
Parchetul European a trimis în judecată un grup de șase persoane și șase firme pentru fraudă de 9,5 milioane de euro din fonduri europene.
Parchetul European a trimis un dosar de fraudă de 9,5 milioane de euro la Tribunalul București, implicând șase persoane și șase firme în proiecte IT finanțate de UE.
Parchetul European a dezvăluit o fraudă de 9,5 milioane de euro legată de proiecte IT finanțate de UE.
Parchetul European a deschis o anchetă internațională privind o fraudă de 9,5 milioane de euro cu fonduri europene, implicând 12 inculpați, inclusiv legături cu omul de afaceri Sebastian Ghiță.
Parchetul European a trimis în judecată 12 persoane și firme legate de Sebastian Ghiță pentru fraudarea fondurilor europene destinate proiectelor IT.
Parchetul European a trimis un rechizitoriu Tribunalului București, acuzând 12 inculpați de fraudă de 9,5 milioane de euro legată de fonduri europene pentru proiecte IT.
Parchetul European a trimis un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați pentru fraudă de 9,5 milioane de euro în proiecte IT finanțate de UE.