UE include Monaco pe lista țărilor cu risc ridicat pentru spălarea banilor și elimină Emiratele Arabe Unite, în contextul actualizărilor GAFI

Comisia Europeană a anunțat pe 10 iunie 2025 includerea Principatului Monaco pe lista țărilor cu risc ridicat în domeniul combaterii spălării de bani, aliniindu-se listei gri a GAFI, care a inclus Monaco încă din vara anului 2024. În același timp, UE a eliminat Emiratele Arabe Unite de pe această listă, ca parte a eforturilor de monitorizare a jurisdicțiilor cu riscuri financiare. Guvernul monegasc a declarat că ia act de această actualizare și că este hotărât să implementeze măsuri pentru a fi eliminat de pe lista GAFI, în timp ce autoritățile monegasce au anunțat că vor acționa pentru a evita această situație. În plus, UE a adăugat alte țări precum Algeria, Angola și Venezuela pe lista cu risc ridicat, și a exclus mai multe jurisdicții, precum Barbados și Panama, din lista de risc redus, pentru a proteja integritatea sistemului financiar european. Economistul Andrei Caramitru a subliniat că o parte semnificativă a banilor furați prin TVA ajunge în buzunarele din Monaco, iar documentul Comisiei Europene poate fi contestat, ceea ce ar putea duce la adăugarea oficială a Monaco pe lista UE cu țări cu risc ridicat pentru spălarea banilor.