Zhimin Qian, condamnată pentru fraudă și spălare de bani în cazul celei mai mari confiscări de criptomonede din Marea Britanie
Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a fost condamnată în data de 30 septembrie 2025 la Curtea Coroanei din Southwark pentru dobândirea și deținerea ilegală a 61.000 de bitcoin, provenind dintr-o schemă frauduloasă care a afectat peste 128.000 de persoane în perioada 2014-2017. Ancheta, desfășurată pe parcursul a șapte ani, a dezvăluit o rețea internațională de spălare a banilor și a implicat colaborarea autorităților din mai multe țări, inclusiv din China. Qian a pledat vinovată pentru spălare de bani și rămâne în arest preventiv, autoritățile britanice dezbătând acum modalitățile de despăgubire a victimelor, având în vedere valoarea criptomonedelor confiscate, estimată la peste 5 miliarde de euro. Aceasta condamnare, împreună cu alte cazuri conexe, marchează unul dintre cele mai semnificative episoade din istoria spălării banilor în Regatul Unit.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
6 articole din 6 publicații, ordonate de la cel mai recent.
O investigație de șapte ani a dus la condamnarea lui Zhimin Qian pentru deținerea ilegală a 61.000 de Bitcoin, reprezentând cea mai mare captură de criptomonede din lume.
acum 9 luniZhimin Qian a pledat vinovată pentru spălare de bani în Marea Britanie, unde a orchestrat o fraudă cu Bitcoin ce a afectat peste 128.000 de victime în China.
acum 9 luniO femeie de origine chineză a fost condamnată la Londra pentru o fraudă de 5 miliarde de lire sterline legată de criptomonede.
acum 9 luniO femeie din China a fost condamnată pentru fraudă legată de un caz de confiscare a criptomonedelor în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline.
acum 9 luniO femeie din China a fost condamnată pentru implicarea în cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline.
acum 9 luniZhimin Qian a pledat vinovată pentru rolul său într-o fraudă bitcoin, după confiscarea a 61.000 de bitcoini dintr-un conac din Londra.
acum 9 luni