Zhimin Qian, condamnată pentru fraudă și spălare de bani în cazul celei mai mari confiscări de criptomonede din Marea Britanie
Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a fost condamnată în data de 30 septembrie 2025 la Curtea Coroanei din Southwark pentru dobândirea și deținerea ilegală a 61.000 de bitcoin, provenind dintr-o schemă frauduloasă care a afectat peste 128.000 de persoane în perioada 2014-2017. Ancheta, desfășurată pe parcursul a șapte ani, a dezvăluit o rețea internațională de spălare a banilor și a implicat colaborarea autorităților din mai multe țări, inclusiv din China. Qian a pledat vinovată pentru spălare de bani și rămâne în arest preventiv, autoritățile britanice dezbătând acum modalitățile de despăgubire a victimelor, având în vedere valoarea criptomonedelor confiscate, estimată la peste 5 miliarde de euro. Aceasta condamnare, împreună cu alte cazuri conexe, marchează unul dintre cele mai semnificative episoade din istoria spălării banilor în Regatul Unit.
Surse (6)
Articole din presă despre acest subiect
O investigație de șapte ani a dus la condamnarea lui Zhimin Qian pentru deținerea ilegală a 61.000 de Bitcoin, reprezentând cea mai mare captură de criptomonede din lume.
Zhimin Qian a pledat vinovată pentru spălare de bani în Marea Britanie, unde a orchestrat o fraudă cu Bitcoin ce a afectat peste 128.000 de victime în China.
O femeie de origine chineză a fost condamnată la Londra pentru o fraudă de 5 miliarde de lire sterline legată de criptomonede.
O femeie din China a fost condamnată pentru fraudă legată de un caz de confiscare a criptomonedelor în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline.
O femeie din China a fost condamnată pentru implicarea în cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline.
Zhimin Qian a pledat vinovată pentru rolul său într-o fraudă bitcoin, după confiscarea a 61.000 de bitcoini dintr-un conac din Londra.