Zhimin Qian, implicată într-o fraudă masivă, a pledat vinovată la Londra
Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovată pentru spălare de bani și pentru implicarea sa într-o schemă frauduloasă în care a înșelat peste 128.000 de victime în China între 2014 și 2017, acumulând ilegal fonduri de aproximativ 5,5 miliarde de lire sterline. Pe 29 septembrie 2025, la Curtea Coroanei de la Southwark, ea a fost acuzată de dobândirea ilegală a 61.000 de Bitcoin, confiscate de poliția metropolitană britanică. Ancheta a durat câțiva ani și a implicat colaborarea cu autoritățile chineze, fiind descrisă ca una dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit. Autoritățile britanice analizează acum modalitățile de despăgubire a victimelor, în contextul valorii uriașe a criptomonedelor confiscate, estimată la peste 5 miliarde de euro. Qian rămâne în arest preventiv, iar autoritățile continuă investigațiile în acest caz internațional complex.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
4 articole din 4 publicații, ordonate de la cel mai recent.
O femeie din China a fost condamnată în Marea Britanie pentru fraudă în valoare de 5,5 miliarde de lire, după spălarea a 61.000 de Bitcoin obtinute ilegal.
acum 9 luniO investigație de șapte ani a dus la condamnarea lui Zhimin Qian pentru deținerea ilegală a 61.000 de Bitcoin, reprezentând cea mai mare captură de criptomonede din lume.
acum 9 luniZhimin Qian a pledat vinovată pentru spălare de bani în Marea Britanie, unde a orchestrat o fraudă cu Bitcoin ce a afectat peste 128.000 de victime în China.
acum 9 luniO femeie de origine chineză a fost condamnată la Londra pentru o fraudă de 5 miliarde de lire sterline legată de criptomonede.
acum 9 luni