Operațiune internațională împotriva contrabandei cu mașini avariate din SUA
Parchetul European (EPPO), cu sprijinul Europol, a desfășurat o amplă operațiune internațională, denumită „Nimmersatt”, vizând o organizație criminală care importa mașini grav avariate din Statele Unite în Uniunea Europeană, inclusiv România. Această acțiune a implicat aproximativ 1.000 de ofițeri din zece țări și a dus la arestarea a zece suspecți, inclusiv liderul rețelei, și la reținerea altor 18 persoane. Activitățile infracționale au generat un prejudiciu estimat de cel puțin 31 de milioane de euro în taxe vamale și TVA neplătite, iar autoritățile au confiscat 116 mașini și bunuri în valoare de 26,5 milioane de euro. Ancheta a scos la iveală o schemă complexă de fraudă fiscală și a fost coordonată în cadrul unei operațiuni EMPACT, având ca scop combaterea grupurilor criminale organizate implicate în fraude legate de TVA și importul de vehicule.
Surse (4)
Articole din presă despre acest subiect
Parchetul European a desfășurat o acțiune internațională împotriva unei organizații de contrabandă cu mașini avariate, implicând zece țări și arestând 28 de suspecți.
O acțiune coordonată de Parchetul European a dus la arestarea a zece suspecți implicați într-o rețea de contrabandă cu mașini avariate din SUA în Uniunea Europeană.
DNA România a colaborat cu EPPO și Europol într-o anchetă internațională împotriva unei organizații criminale care importa și revindea mașini avariate din SUA în Europa.
O operațiune internațională a dus la descoperirea unei rețele de fraudă fiscală implicată în vânzarea de mașini avariate în Europa.